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柳州怎么做账-
时间:2023-04-17   作者:桂商通 【原创】      阅读

“净网2018”世界杯期间,这个隐藏的超级网络赌窝,每周赌资5.6亿!警察,雷厉风行,一锅端~

经过一年多的网上调查,柳州警方发现了一个网上赌博团伙,下注到海外赌博网站。7月2日,警方开展逮捕行动,逮捕了“一级代理”李、“财务”谭、“马仔”李、“二级代理”21人,随后三名“二级代理”自首;冻结赌博银行账户300多个,赌博资金800多万元。

网上调查挖掘出巨大的赌博团伙做账怎么做。

2016年底,柳州市公安局网络安全支队发现,住在保利大江县社区的一名男子组织了许多人参与海外赌博网站赌博。网络安全支队成立了一个专门的工作组。通过漫长而详细的在线调查,该团伙的主要结构于今年6月初步发现:

李,一名住在保利大江县的中年男子,是赌博团伙的“一级代理”。他在保利大江县社区租了另一套房,用于运营网上赌博,直接连接多个海外赌博网站,拥有网站一级账户;新手怎么做账。

李还开发了几十个“二级代理”,为“二级代理”提供登录海外赌博网站的账号;

“二级代理”下还有“三级代理”,负责通过网络吸引赌徒下注,“二级代理”有时会直接吸引赌徒下注。为什么做账。

居住在长风路某小区的男青年谭某为团伙“财务”,每周统计李某“二级代理”账户的下注金额和输赢情况;

住在柳南区渡口村的年轻男子李某强是李某的主要“马仔”,负责催促他赌博。

柳州市公安局领导高度重视“净网2018”专项行动和“神剑”系列专项行动。6月23日,市公安局副局长钟军组织召开专案工作会议,决定调动刑事调查支队、网络安全支队、玉峰分局成立专案组,进一步了解团伙组成、运营、赌博流程,选择机会抓住团伙的主要成员。

出纳怎样做账。

柳州怎么做账

工作组利用各种调查手段,明确了李和许多“二级代理”的立足点,以及他们用于赌博的300多个银行账户。赌博团伙以国外许多足球赛事、六合彩、时间彩票等彩票为赌注对象。世界杯开幕后,该团伙的赌博活动更加疯狂,6月下旬的赌博资本流量接近5.6亿元。如何做账。

警方收网抓获两级“代理”27人

7月2日是该团伙的“结算日”。当天上午,专案组在刑侦支队成立指挥部,动员近百名警察开展收网行动,逮捕了已浮出水面的李、谭、李、21名“二级代理”。

中午12时许,专案组率先抓获长风路某小区正在操作电脑做账的谭某,现场查获其用于做账的电脑和U盘、银行卡、手机等物品。做账报税。

谭某(右)被抓获“财务”,电脑、手机、银行卡等犯罪工具被现场查获。

“账房先生”被逮捕后,逮捕警方分别在柳州和河池罗城市穆家族自治县逮捕了21名李、谭、李和“二级代理”。另外三名“二级代理”受到法律威严的威严,先后向公安机关自首。300多个银行账户被冻结,800多万元被冻结。

做账流程。

抓获“一级代理”李某(右)公司做账。

经审讯,李某解释了构建赌博网络、“抽水”盈利的犯罪行为。

2016年底,李连接了多个海外赌博网站,获得了一级赌博账户,并开发了许多“二级代理”下线。赌徒下注金额的20%为“水钱”,李占“水钱”的2%至3%,按“二级代理”的“业绩”划分。“二级代理”又发展了“三级代理”,以同样的方式“抽水”盈利。李某拥有保利大江县两处房地产,开着陆虎揽胜越野车,但在审讯中试图辨认自己赌博赚不了多少钱。公司做账报税。

目前,被逮捕的27名嫌疑人因涉嫌开设赌场而被刑事拘留,其他警方仍在追捕。小规模做账。


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